Na área de compliance, muitos termos técnicos são utilizados para nomear práticas e garantir o alinhamento às legislações, normas e políticas internas das corporações. KYC, PLD, AML são siglas frequentemente utilizadas. Mas você sabe o que é Due Diligence? Continue a leitura deste artigo que exploraremos um pouco mais sobre esse conceito.

O ano de 2019 será um grande ano para empresas de pagamento e empréstimos B2B, bem como para parcerias banco-fintechs, e isso é ótimo para o mundo de negócios.

Para qualquer empresa, as informações são fundamentais para a tomadas de decisões, desde parcerias comerciais até a contratação de novos funcionários. Neste artigo, vamos explorar um pouco mais o conceito de Background Check. Confira!

Com maior visibilidade nos últimos anos de crimes relacionadas à corrupção, as empresas e o Estado têm apresentado uma maior preocupação com a temática e buscado maneiras de combater este cenário. Neste artigo, vamos apresentar as principais informações para que você entenda o que é PLD, uns dos principais termos da área de compliance. Continue […]

Em março de 2019, o governo federal assinou o decreto 9.723 que institui o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão nos órgãos públicos.

Na área de compliance, a privacidade e a proteção de dados são temas que estão em ascensão diante da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)​, em agosto de 2018. A grande referência para esse projeto no Brasil foi a General Data Protection Regulation (GDPR), traduzida como Regulação Geral de Proteção de Dados, […]

Aplicativos de mensagens como o Facebook Messenger , WhatsApp , WeChat , Viber ou Telegram têm bilhões de usuários e estão crescendo em popularidade – não apenas entre usuários comuns, mas também entre empresas. Isso porque eles também podem ser usados ​​para todas as atividades de B2C e B2B, para se comunicar com clientes, funcionários, fornecedores e parceiros através do Whatsapp Business, por exemplo.

Know Your Client ou Know Your Customer (KYC) são termos em inglês que condensam um conjunto de processos e informações importantes para que um negócio conheça seu cliente. Encontrar essas informações pode ser um trabalho longo e repetitivo, tirando tempo que poderia ser dedicado a outras atividades. Por isso, a plataforma de KYC desenvolvida pela […]

Empresas dos mais diversos ramos de atuação estão mudando práticas diante da transformação digital e agregando hábitos relacionados à tecnologia que se tornam cada vez mais comuns no cotidiano. Ainda estamos aprendendo a lidar com muitas dessas novidades e começando a entender os impactos delas a longo prazo.