Antifraude e Compliance

Você sabe como prevenir crimes de falsidade ideológica na sua empresa? Já estabeleceu medidas de segurança?

Tomar ações com base em um planejamento sólido é a atitude que se espera de uma gestão responsável. Gestão essa que atua sempre de acordo com os pressupostos básicos da legislação.

Você já deve ter respondido algum questionário on-line, pesquisa de satisfação ou cadastro em banco com a seguinte pergunta: “Você é exposto politicamente?”  A sigla PEP, que significa “Pessoa Politicamente Exposta”, costuma gerar bastante confusão sobre quem se enquadra ou não nesta definição. Caso sua empresa venha a lidar com este perfil de cliente, é […]

Para que uma empresa opere em compliance, todos os departamentos precisam estar em sincronia. A gestão de recursos humanos, responsável pelas contratações, deve ser a catalisadora dessa boa convivência. 

Você sabe o que é spoofing? Hoje vamos falar sobre esse termo.

Na Pesquisa Global de Identidade & Fraude de 2020 realizada pela Serasa Experian, 95% das empresas entrevistadas alegaram ter alta confiança em sua capacidade de combate à fraude e identificar e reconhecer seus clientes a cada interação. Um valor bastante positivo em comparação aos 84% mostrados na pesquisa de 2018.

A nova década chegou e tudo indica que não foi apenas o ano que mudou, o mercado de trabalho parece ter percebido que esse é um momento para se “virar a chave” e adotar uma nova mentalidade para com seus impactos sociais.

Atualmente é comum ver notícias sobre fraudes documentais e golpes desde pequenas empresas até grandes corporações.

Você sabe como usar o OCR a favor do seu negócio?