Prevenção à lavagem de dinheiro.png

Prevenção à Lavagem de Dinheiro: como garantir conformidade nas suas operações

O papel das APIs de Market Data na criação de estratégias de investimento eficientes

compliance e análise de crédito compliance e análise de crédito

Compliance e Análise de Crédito: uma abordagem integrada para mitigação de riscos

Últimos posts

Antifraude e Compliance

Prevenção à Lavagem de Dinheiro: como garantir conformidade nas suas operações

Em um cenário de crescente regulação e rigor das autoridades sobre crimes financeiros, a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) tornou-se prioridade para empresas de todos os portes. Negligenciar os riscos pode resultar em multas milionárias, bloqueio de operações e danos irreparáveis à reputação. Para atender às exigências legais e proteger sua empresa contra fraudes, […]

Investimentos e Mercado de Ações

O papel das APIs de Market Data na criação de estratégias de investimento eficientes

No mercado financeiro, tomar decisões assertivas e em tempo hábil é essencial para investidores que buscam maximizar seus retornos. As APIs de Market Data se tornaram uma ferramenta fundamental para a construção de estratégias de investimento eficientes, fornecendo dados em tempo real que permitem uma análise mais precisa do mercado. Neste artigo, exploramos como a […]

Análise de Crédito

Compliance e Análise de Crédito: uma abordagem integrada para mitigação de riscos

No setor financeiro, o alinhamento entre compliance e análise de crédito é essencial para a mitigação de riscos e a conformidade regulatória. Instituições que negligenciam essas boas práticas estão sujeitas a sanções legais, fraudes e perdas financeiras. Neste artigo, exploramos como integrar compliance e análise de crédito para garantir operações seguras e sustentáveis. A Importância […]

Mais lídos

Antifraude e Compliance

Achar telefone pelo CPF da pessoa

Pelo Data Engine, plataforma de informações cadastrais e reputacionais da Cedro Technologies, é possível consultar pessoas pelo CPF e também é possível consultar empresas pelo CNPJ. Dentre as funcionalidades existentes, também é possível Localizar Endereços por CPF e Achar telefone pelo CPF da pessoa.

Tecnologia

10 razões pelas quais você deveria estudar computação, mesmo que não trabalhe na área

Qual é a profissão do futuro? Querer definir uma carreira ou uma profissão como resposta a esta pergunta seria uma enorme pretensão.  Isto porque há diversas demandas crescentes de trabalho no mundo e também pelo fato de que as pessoas possuem personalidades, pensamentos e sonhos diferentes. Nesse contexto, acabam surgindo dúvidas muito comuns e que […]

Antifraude e Compliance

5 benefícios que o Compliance gera para sua empresa

Uma empresa que não possui uma área de compliance estruturada, está exposta a muitos riscos. Ao começar a aplicar esse mindset na sua instituição, diversos benefícios já se tornam perceptíveis.  Através das possibilidades e vantagens que essas diretrizes trazem para o cotidiano corporativo, fica mais fácil se manter longe dos problemas que a falta de […]

Todos os posts

Negócios e Gestão

Customer Success: como focar nessa estratégia em seu negócio

Você coloca o Customer Success no centro das suas estratégias? É bom pensar nesse assunto, já que isso pode influenciar diretamente os resultados financeiros da sua empresa.

Antifraude e Compliance

O que é “Onboarding As a Service” e sua vantagens

O modelo “as service” é a nova tendência do mercado. As empresas contratam apenas as soluções que precisa utilizar e paga somente enquanto está sendo usado no seu negócio. 

Antifraude e Compliance

Falsidade ideológica: o que é isso e como evitar?

Você sabe como prevenir crimes de falsidade ideológica na sua empresa? Já estabeleceu medidas de segurança? 

Investimentos e Mercado de Ações

Livro de ofertas: o que é e como pode ajudar o trader iniciante?

“Por que minha ordem de compra está demorando para ser aceita?”, “Qual valor devo colocar na ordem?”, “Será que é hora de emitir uma ordem de venda ou devo esperar um pouco?” Certamente, essas dúvidas já preocuparam você em algum momento durante as operações na bolsa. 

Antifraude e Compliance

Como as listas restritivas podem ajudar a reputação de uma empresa?

Tomar ações com base em um planejamento sólido é a atitude que se espera de uma gestão responsável. Gestão essa que atua sempre de acordo com os pressupostos básicos da legislação.

Antifraude e Compliance

Pessoa politicamente exposta: o que é e como identificar

Você já deve ter respondido algum questionário on-line, pesquisa de satisfação ou cadastro em banco com a seguinte pergunta: “Você é exposto politicamente?”  A sigla PEP, que significa “Pessoa Politicamente Exposta”, costuma gerar bastante confusão sobre quem se enquadra ou não nesta definição. Caso sua empresa venha a lidar com este perfil de cliente, é […]

Investimentos e Mercado de Ações

Banking as a service: o que é como se adaptar?

Você já está preparado para as inovações do Banking as a Service? Já ouviu falar nesse termo? Quais são as vantagens para o seu negócio?

Antifraude e Compliance

Verificação de colaboradores com o suporte da tecnologia

Para que uma empresa opere em compliance, todos os departamentos precisam estar em sincronia. A gestão de recursos humanos, responsável pelas contratações, deve ser a catalisadora dessa boa convivência. 

Negócios e Gestão

Digitalização de processos: por que investir?

Você conhece todos os benefícios que a digitalização de processos proporciona para a sua empresa?  Na organização, vocês ainda fazem tudo manualmente? Por que não migrar algumas tarefas para o mundo digital?