Validação de Documentos: RG, CNH, Endereços, CPF, CNPJ etc.

A transformação digital tem exigido que empresas de todos os portes consigam validar seus clientes (pessoa física ou jurídicos) digitalmente. Isto significa que conhecer o cliente (KYC) mesmo sem conhecê-lo pessoalmente passa a ser uma constante nas empresas. Diante disto, a necessidade da validação de documentos: RG, CNH, Endereços, CPF, CNPJ, Ações Judiciais, PEP, Quadro Societário (QSA) etc. é algo cotidiano.

Diante destas necessidades, a Cedro Technologies criou uma plataforma denominada Data Engine com diferenciais tecnológico e gestão de dados (Big Data) para prover, inclusive via API, acesso a informações reputacionais, dados e validação cadastral de pessoas e empresas nacionais.

Conheça algumas fontes que podem ser validadas e/ou consultadas:

• Validação de dados cadastrais de pessoas e empresas, incluindo a validação de CNH, RG e CPF/CNPJ.
• Validação de endereços.
• Consulta a informações reputacionais incluindo o levantamento de Ações Judiciais por CPF ou CNPJ.
• Consulta a informações societárias (participações diretas e indiretas em empresas) – QSA.
• Consulta a informações restritivas como Cheques, Protestos e Negativações (SPC, Serasa, SCPC e outros).
• Consulta a Endereços e Telefones.
• Consulta a informações para KYC e Compliance como: IBAMA – Autuações e Embargos, OFAC, Sanções da ONU, Sanções do Reino Unido, PEP – Pessoa Exposta Politicamente, Mídia Negativa, Notícias Desabonadoras e outros.
• Validação via API (JSON).

Conheça o Data Engine para validação cadastral e informações reputacionais. Integre suas ferramentas e sistemas com as nossas APIs.

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