Antifraude e Compliance

Você conhece a fundo os seus colaboradores?

Você mantém seus cadastros de clientes, parceiros e colaboradores atualizados?

Uma plataforma de onboarding digital pode ser muito mais do que você imagina. Por isso, convidamos a Guide Investimentos para explicar melhor sobre isso.  

Uma loja lucrativa e livre da fraude no varejo é o sonho de qualquer empresa que esteja vendendo de forma física ou pela internet. Principalmente em datas especiais, quando o consumidor está ainda mais disposto a investir aproveitando o momento das ofertas e grande variedade de produtos e serviços, deixando as vendas do comércio muito […]

A lavagem de dinheiro é um problema que pode atingir qualquer empresa e que os responsáveis pela segurança do negócio devem se atentar. Segundo dados da Febraban, em 2020 houve um aumento de 40% nessa atitude ilícita, o que pode ser considerado um grande problema dentro do país atualmente. 

Quem nunca ouviu a frase: “dados é o novo petróleo”?! Pois é, para empresas de todos os segmentos isso é uma verdade. Mas a Inteligência de dados, pode significar várias ações para as empresas e vou te apresentar algumas delas agora.  

Você sabe o que é a avaliação interna de risco e como realizar essa análise para estar em conformidade com as leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT)? Esse assunto ainda não está muito claro para as empresas, mas é necessário prestar atenção nessa medida, sobretudo quando pensamos […]

Você já adota um sistema antifraude na sua empresa? Ele é fundamental para proteger o seu negócio e pode ser implementado em vários segmentos. As fraudes podem comprometer seriamente as suas operações, mas, com a tecnologia, já é possível garantir a segurança da empresa. 

A pandemia levou a um aumento gigantesco de transações online, trazendo mais perigo (principalmente o aumento de fraudes) para instituições financeiras e varejistas, por exemplo. Esse cenário levou a uma corrida em busca de soluções capazes de melhorar a segurança das operações.