Antifraude e Compliance

Você sabe os cuidados que deve ter com o Open Banking? Apesar de já existir há um certo tempo, somente agora o assunto ganhou relevância e está sendo amplamente discutido pelo público geral. 

Você faz a análise de riscos socioambientais em seus negócios? Essa é uma pergunta que merece ser considerada com atenção.

Por conta da pandemia de Covid-19 o mercado mundial passou por grandes mudanças, sendo obrigado a acelerar a sua digitalização para não ter prejuízos. Mas como fica a possibilidade de sofrer com fraudes nesse processo?

Atualização de dados cadastrais: quando você deve fazer na sua empresa? Quanto maior a quantidade de informações atualizadas o gestor tiver a sua disposição, mais fáceis e seguras se tornam suas decisões e as definições de estratégias. Mas, você já pensou que bons resultados dependem, em parte, da atualização cadastral? Por isso, mantê-los atualizados é […]

Você sabe identificar o trabalho escravo? Infelizmente, essa situação ainda é uma realidade no mercado brasileiro. De acordo com dados divulgados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), no Brasil, no período entre 1955 e 2020 mais de 55 mil pessoas foram libertadas de condições análogas à escravidão. Com o objetivo de manter sua empresa livre […]

Você sabe como o Due Diligence ajuda na prevenção de riscos do seu negócio? Talvez, você já tenha ouvido falar nesse processo, mas ainda não sabe exatamente o que é e como funciona. Com certeza, você deseja manter a sua empresa segura. Nesse caso, é essencial se preocupar em fazer checagem de terceiros antes de […]

Você sabe como combater a fraude de identidade em seu negócio? Será que sua empresa está realmente protegida contra isso? É importante refletir nessas perguntas.

O papel do compliance é tornar as condutas éticas de atuação no mercado mais transparentes, por isso é importante que as empresas se adequem.

Documentar e atualizar constantemente as informações do seu cliente é muito importante, por isso, o Dossiê Reputacional é um recurso importante para sua empresa conhecer melhor os clientes e realizar análises de crédito com mais precisão e assertividade.  Também conhecido como dossiê de compliance ou análise reputacional, este documento pode ajudar muito sua empresa na […]