Antifraude e Compliance

A validação cadastral é um procedimento extremamente necessário para verificar as informações fornecidas por clientes e fornecedores, além de potencializar a segurança em transações comerciais. Ainda assim, algumas empresas ficam em dúvida sobre qual é o momento certo para investir em uma ferramenta de validação.  

Muitas empresas confundem o que é Background Check e o que é Background Screening. Porém, os dois termos que significam em geral investigação de antecedentes, têm suas diferenças. 

Empresas de todos os portes, podem enfrentar problemas com fraudes empresariais. Por isso, tomar medidas preventivas é um passo essencial, pois quando a fraude acontece, leva-se anos para realmente descobrir o que aconteceu.

O modelo “as service” é a nova tendência do mercado. As empresas contratam apenas as soluções que precisa utilizar e paga somente enquanto está sendo usado no seu negócio. 

Você sabe como prevenir crimes de falsidade ideológica na sua empresa? Já estabeleceu medidas de segurança? 

Tomar ações com base em um planejamento sólido é a atitude que se espera de uma gestão responsável. Gestão essa que atua sempre de acordo com os pressupostos básicos da legislação.

Você já deve ter respondido algum questionário on-line, pesquisa de satisfação ou cadastro em banco com a seguinte pergunta: “Você é exposto politicamente?”  A sigla PEP, que significa “Pessoa Politicamente Exposta”, costuma gerar bastante confusão sobre quem se enquadra ou não nesta definição. Caso sua empresa venha a lidar com este perfil de cliente, é […]

Para que uma empresa opere em compliance, todos os departamentos precisam estar em sincronia. A gestão de recursos humanos, responsável pelas contratações, deve ser a catalisadora dessa boa convivência. 

Você sabe o que é spoofing? Hoje vamos falar sobre esse termo.