Antifraude e Compliance

Você sabia que o GAFI é uma organização considerada o foro de maior relevância em discussões internacionais sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? E que elabora políticas nacionais e internacionais para combater essas práticas? Este artigo irá explicar o que é essa entidade e como ela atua. Vale a pena conferir! O que […]

A falta de praticidade para consultar os sócios de uma empresa, assim como acessar suas informações, pode gerar uma série de problemas. Estamos falando de pequenos desalinhamentos estratégicos, até grandes perdas de oportunidade, que resultam na menor lucratividade da empresa. A melhor forma de acessar os dados dos sócios a qualquer momento é tendo sistemas […]

A segurança digital de uma empresa é um tema cada vez mais recorrente nas discussões entre o mundo corporativo, e não se restringe somente às grandes corporações, mas também aos pequenos e médios empreendimentos que têm os olhos abertos para a importância de proteger seus sistemas de informação. Segundo uma matéria publicada pelo portal de […]

A lavagem de dinheiro é um grande problema no Brasil. Mesmo que pareça distante do dia a dia, jornais e pesquisas mostram como isso preocupa as autoridades. Por exemplo, um estudo feito pelo Instituto Igarapé em 2023 revelou que o dinheiro sujo tem financiado crimes contra o meio ambiente. Neste mesmo ano, respeitados juristas do […]

A análise de documentos é uma parte importante de qualquer processo de due diligence, incluindo fusões e aquisições, investigações internas e auditorias de conformidade. Trata de um procedimento que inclui revisar e avaliar vários tipos de documentos, como contratos, registros financeiros e regulatórios, políticas e processos internos, por exemplo, para encontrar possíveis irregularidades ou fraudes. […]

As fusões e aquisições (M&A) são uma estratégia importante para o crescimento empresarial. Mas essas transações envolvem riscos significativos, incluindo questões financeiras, legais, regulatórias e de reputação. A due diligence é um processo crítico para mitigar esses riscos e garantir que as partes envolvidas tenham uma visão clara dos ativos, passivos e obrigações que estão […]

Segundo pesquisa realizada pela Serasa Experian, a quantidade de fraudes documentais está aumentando, em parte porque muitas empresas não possuem soluções antifraude. Por exemplo, houve um aumento de 30% na identificação de extratos bancários falsos em 2022. Um procedimento que pode ajudar é a documentoscopia, ciência que permite às autoridades públicas e gestores de empresas […]

A conformidade com as leis e regulamentações é um dos principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente. Além dos riscos de sanções e multas, a falta de compliance pode afetar negativamente a reputação da empresa e, consequentemente, seu valor de mercado. Nesse sentido, a realização de auditorias de compliance é fundamental para garantir que a organização […]

Você sabia que uma única contratação mal feita pode custar caro para sua empresa, desde perda financeira até danos irreparáveis ​​à sua reputação? O processo de seleção e contratação de funcionários é um aspecto crítico do gerenciamento de negócios, e a tomada de decisões erradas pode ter consequências graves para uma organização. Uma checagem de […]